OFAC, Güneydoğu Asya’daki Kripto Dolandırıcılıklarına Bağlı Varlıklara Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Dairesi'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Myanmar ve Kamboçya'da faaliyet gösteren büyük ölçekli kripto para yatırım dolandırıcılıklarına bağlı 19 varlık ve bireye yaptırım uyguladı. Bu ağların, küresel çapta kurbanları hedef alan sahte platformları işletmek için zorla çalıştırma, baskı ve şiddet kullandığı iddia ediliyor.

Hazine verilerine göre, Amerikalılar 2024'te Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılıklara 10 milyar doların üzerinde kayıp yaşadı. Başlıca hedefler arasında Myanmar'ın Shwe Kokko ve Kamboçya'nın Sihanoukville bölgelerindeki dolandırıcılık tesisleri yer aldı. BM, her iki ülkede 220.000 kişinin bu tür operasyonlara zorlandığını tahmin ediyor.

OFAC, Myanmar'ın Karen Eyaleti'nde Shwe Kokko'nun dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı dokuz hedef belirledi. İş adamı She Zhijiang, Yatai New City projesi aracılığıyla dolandırıcılık tesisleri geliştirmedeki rolü nedeniyle işaret edildi. Karen Ulusal Ordusu figürleri Tin Win ve Saw Min Min Oo'nun ise güvenlik ve operasyonel destek sağladığı iddia ediliyor.